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广州海关破4亿特大洋酒走私案

责任编辑:东胜物流  发布时间:2017-03-29

    广州海关10月28日对外通报,该关破获一起走私进口洋酒特大案件,查扣“路易老爷”(LOUISROYER)品牌的VSOP、XO白兰地等洋酒5.2万余支,案值4亿元,抓获涉案主要犯罪嫌疑人4名。


    记者此前到广州海关采访了解到,该关驻萝岗办事处通过风险分析发现,自2010年6月以来,深圳市某贸易有限公司,通过广州某进出口公司代理报关大量进口路易老爷干邑酒,收货地明明在深圳,却舍近求远,迂回运输,选择广州海关辖区监管进口洋酒量较小的陆路口岸报关进口,有逃避海关监管嫌疑。


    经进一步调查发现,该公司申报“洋酒”的价格,相比其他口岸进口的类似商品偏低,且多年保持不变,相关单证也疑点重重,遂将线索移交给了广州海关缉私局。


    为彻查走私情节,广州海关缉私局派出缉私警与现场关员一起经营线索,经过长达4个月的调查,最终查实,该公司涉嫌以合法营业为掩护,低报价格偷逃税款的走私活动。


    2015年1月13日,广州海关缉私局成立代号“113”的专案组。办案人员调取了上万份报关单与其发票等单证进行比对,摸清了以陆某科和陆某忠为核心的走私洋酒犯罪团伙作案手法:将真实发票“一分为二”,仅以70%的价格在香港公司制作假单,进而低价报关进口,企图偷逃税款。


    3月29日凌晨5点,得知走私团伙主要成员准备从香港入境,广州海关缉私局派遣近百名缉私警察,实施抓捕行动。早上9点,几名犯罪嫌疑人果然从口岸陆续入境。各行动组立即布控,准备抓捕。然而,3号人物陈某辉却迟迟没有出现,其他犯罪嫌疑人也在当天下午先后出境。为避免打草惊蛇,指挥组紧急叫停抓捕行动,已蹲守9小时的行动组暂时撤回。


    4月13日,行动组再次集结进行第二次抓捕,悉数抓获陈某辉、陆某忠、陆某科和陈某辉等犯罪嫌疑人,并于当天成功找到该公司隐藏在罗湖区某城中村的货仓。经过连续7天的逐箱逐瓶清点,共查扣涉案洋酒5.2万余支。


    据办案人员介绍,由于近年来国内洋酒市场需求旺盛,一些不出名的“二线”品牌洋酒存在性价比高的优势,在国内市场占有份额不断扩大,使得“二线”品牌独家代理商在境内外不断兴起。


    狡猾的走私团伙便以合法经营掩盖违法走私,专门在境内设立“正规”公司,境内公司的工作人员对走私活动并不知情。真实幕后操纵者均为香港籍,他们在境外完成“洗单”,在发票上做手脚,以伪造、拆分发票的手法掩盖低报价格的事实。


    按照国家有关法律规定,广州海关将依法对该批洋酒进行公开拍卖,拍卖所得款项上缴国库。